В данной статье поговорим о самом примитивном, но работающем варианте мошенничества.

При регистрации в ЕИС каждый участник попадает в единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). Данный реестр находятся в открытом доступе и абсолютно любое лицо может увидеть контактную информацию этого участника. Также по открытому ИНН мошенники с легкостью находят ОКВЭД организации и осуществляют свою схему. Как же она выглядит?

1. Участник ООО «Р» (занимается производством спец одежды) прошёл регистрацию в ЕИС для участия в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, потому что спец одежда очень прибыльная тема.

2. На следующий день на электронную почту ООО «Р» приходит письмо от, например, Уральского филиала «РосАтом» (заказчик) с предложением заключить договор на пошив одежды по спец заказу. В письме будет прикреплён договор, простое тех задание и другие документы, иногда, даже ссылка на какую-то электронную площадку.

3. Участник, ознакомившись с тех заданием, рассчитывает огромный процент маржи и связывается с заказчиком для уточнения вопросов заключения договора.

4. Заказчик направляет участнику на электронную почту перечень требований для заключения договора, среди которых указывает «Выписка из национального реестра надёжных поставщиков» или «Обязательный сертификат для атомной отрасли» и подобное.

5. Участник находит в интернете сайт, который предоставляет такой документ за 20 – 120 тыс. руб. ООО “Р” для участия в закупке вынужден “оформить” данные документы и направить требуемый пакет заказчику.

6. Заказчик пропадает: телефон не доступен, на почту не отвечает, сайт исчез.